Panama-iratok – Több tízmillió euró foroghatott Szlovákiában
Az Afragola egy látszólag szlovák társaság, amely az Office House irodaközpontban, a külügyminisztérium pozsonyi székházának közelében székel, több mint 200 más társasággal együtt. A dennikn.sk portál szerint az az érdekessége, hogy nyilvánvalóan kötődik a Mossack Fonseca panamai ügyvédi irodához és annak strómanjaihoz, akikről fokozatosan hoz nyilvánosságra információkat a világsajtó a Panama-iratok (Panama Papers) néven emlegetett, vasárnap este kirobbant offshore-botrány kapcsán.
Az Afragola vállalat hivatalosan csak egy személyhez kötődik. „Õ a nyitrai Martin Benedikoviè, aki egy átlagos lakótelepi lakásban él, 33 éves, az Afragola megalakulása óta annak egyetlen ügyvivője” – tájékoztat a Denník N, hozzátéve: ez az ember egyúttal a 3. legnyereségesebben működő szlovákiai cég, a 300 millió eurós nyereséget kimutató Territorio ügyvezetője is, amely ugyanott székel, ahol az Afragola.
A Territorióhoz hasonlóan hihetetlenül jól gazdálkodik az Afragola is. 2014-ben mindössze 400 eurós költség mellett közel 33 millió eurós profitra tett szert. Az Afragola egyetlen tulajdonosa a Trentino International panamai társaság, melynek címe megegyezik a Mossack Fonseca panamavárosi címével. A napilap szerint nem világos, hogy a cég tulajdonképpen mivel is foglalkozik. A cégjegyzékben nyolcféle tevékenységet tüntettek fel. Az Afragola céggel lehetetlen kapcsolatba lépni, az Office House társaság, amely annak székhelyet biztosít, pedig nem adja ki ügyfelei adatait.
A Mossack Fonseca központjában székel és szintén Szlovákiában vállalkozik a Halford Properties – hívta fel a figyelmet a napilap. Négy tucat Szlovákiában bejegyzett társaságban rendelkezik tulajdonrésszel. Azok együtt 2014-ben közel 30 millió eurós forgalmat bonyolítottak le. A valódi tulajdonosok neve nyilvános forrásokból ez esetben sem deríthető fel.
Az Afragolához hasonló cégek ténykedése már a rendőrség figyelmét is felkeltette. Április 4-én, hétfőn kezdték el kideríteni azt, hogy azok az adóparadicsomokból származó cégek, amelyek a Panama-iratokban is felbukkantak, legálisan vállalkoztak-e Szlovákiában. Martin Wäldl rendőrségi szóvivő a napilapnak elmondta: az üggyel már a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) foglalkozik, közelebbi információkkal azonban nem szolgálhatnak.
„Pillanatnyilag a sajtóban megjelent információk kizárólag informatív jellegűek, amelyeket ugyanakkor a rendőrség is vizsgál. Hitelességük bebizonyosodása esetén, illetve akkor, ha bűncselekmény elkövetésének a gyanúja merül fel, a bűnüldöző szervek a törvénnyel összhangban járnak majd el” – közölte a Legfőbb Ügyészség szóvivője, Andrea Predajòová.
